A empresa AMP Pay Marketing e Negócios, associada ao advogado Willer Tomaz, transferiu R$ 17,7 milhões para a Talismã Digital, companhia da influenciadora Virginia Fonseca. Foram cinco transferências via Pix, realizadas entre março e setembro de 2024. As operações foram classificadas como suspeitas por instituições bancárias e comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf.
As movimentações aparecem em um relatório encaminhado ao Senado durante a CPI das Bets e foram identificadas pelo Banco Santander. Willer Tomaz é investigado pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
No mesmo período das transferências, Virginia realizava ações publicitárias para a plataforma de apostas Blaze, também investigada pela Polícia Federal. A existência das transações, por si só, não comprova participação da influenciadora em eventuais irregularidades.
